詐騙集團僅憑著「○○地檢署監管科」假公文、假收據，就詐取受害人銀行存摺、密碼。
一位居住在新北市的90歲老醫生，因為接到假冒檢警人員的電話，以醫師帳戶內出現不明匯款為由，恐涉及洗錢罪嫌，辯稱在偵查不公開下，老醫生必須交出提款卡與信用卡以監管其的帳戶，時間到就會解除，請醫生不用擔心，否則老醫師的所有財產將被凍結，醫生不查，竟交了出去，在一起警方破獲毒品案中，也意外地偵破詐欺案。
事實上，假冒檢警人員向不知情的民眾詐騙存摺、提款卡，是多年來常見的金融詐騙手法，但至今仍有民眾不察，遭到詐欺而損失慘重，這類的手法通常以「交付現金監管帳戶」等術語、假的「○○地方法院地檢署監管科」公文，恐嚇被害人帳戶涉入洗錢，必須被監管，因此要求對方交出提款卡、存摺、和密碼。
常用的手法有兩種，第一，詐騙集團佯稱對方帳戶涉及洗錢，必須加以監管，否則就要凍結其帳戶。
聲稱受害人涉入洗錢案，以假公文要求交出存摺與密碼
新北市刑大今年8月在查緝毒品案件時，在新莊區一棟大樓攻堅破門，逮獲40歲李姓嫌犯為首的詐欺集團成員5人，查扣不法所得約新台幣104萬元、毒品安非他命、改造手槍、子彈等，警方還發現5人正在詐騙1名老醫師，而且已經得手逾600萬元。
這位90歲的退休老醫師一人獨居，遭李姓嫌犯以涉及洗錢犯罪、要凍結銀行帳戶為由，導致老醫師交出了3張提款卡與1張信用卡，詐騙集團不到10天就盜領了逾600萬元的存款。所幸新北警方及時破獲李嫌的詐欺集團，成功保住老醫師帳戶裏還剩下的近千萬元積蓄。
2021年7月，南投中興新村一位38歲曾姓婦女，接到自稱中華電信客服人員、165反詐騙員警、檢察官等等電話聯繫，指曾女電信費用未繳、個資遭盜用，涉有擄人勒贖、銀行帳戶有不法金流等等，並以通訊APP軟體傳輸「法務部行政凍結管制執行命令」、「台北地方檢察署暫緩執行命令」公文等假公文導致曾女信以為真，還問對方該怎麼辦？
詐騙集團分飾多角色，讓民眾誤信而交出帳號與密碼
詐騙集團指示之下，曾女在元大銀行、台灣銀行、郵局的密碼遭到篡改，曾女驚覺可能遇到詐騙集團，撥出救命的反詐騙專線165，專線旋即轉至光明派出所協助，員警立即請各行庫立即停止曾女帳戶之對外流通，終於保住曾女147萬餘存款，詐騙集團差點得手。
另一種是詐騙集團把不知情受害者A帳戶的大筆金額，匯入B受害者帳戶，然後以假檢警人員身分出面，甚至出示「○○地方法院地檢署監管科」公文，要求對方交出存摺、提款卡以及密碼。
由於受害者去刷存摺，就會發現帳戶內果然多了一筆數十萬元不明來源金額，因此更容易誤信詐騙集團的說詞，認為自己的帳戶真的涉入「洗錢案」，這時，詐騙集團以假冒檢警身分稱，要監管被害人的帳戶，請對方交出帳號、密碼，好讓贓款還原，「處理完就會解除監管」，甚至在收受存摺後還開立「○○地方法院地檢署監管科收據」，導致受害人不疑有他。
不但出示假公文，收到存摺後還開立假的「監管科」收據
例如詐騙集團在台中市潭子區交付「臺灣臺北地方法院檢察署印」公印文之「臺北地檢署監管科收據」之偽造公文書2份給林姓被害人，導致其交出郵局存摺、合作金庫存摺、提款卡及現金30萬元，集團成員再轉給車手去提款機提領，導致林姓被害人前後共損失130萬元。
另一個台中詹姓被害人的案例更誇張，詐騙集團先以假員警身分致電，佯稱其涉入犯罪，還指示被害人到便利商店收取欲「羈押」的公文，導致詹姓民眾陷入錯誤，當場轉帳50萬元到另一個已被詐騙集團騙取密碼的受害者B的帳戶內。
民眾若遇到可疑檢警，可打165反詐騙專線求證
該集團以同樣手法，憑藉著幾通電話、幾紙假的公文，竟詐騙3、4位民眾獲取近400萬元，甚為可惡。還有詐騙集團用同一招，詐欺東勢連姓民眾兩次，一次損失60萬元、一次直接把80萬元匯入詐騙集團指定的帳戶內。
警方呼籲，如民眾有收到以傳真或line遞送假公文要求交付現金監管帳戶這類公文，這一定是詐騙，請立即通報165專線查證。此外若擔任詐騙集團車手成員、或代為中間轉手包裹，協助犯罪行為，都可能涉入刑法，民眾不應以身試法。
