馬勝集團招待被害人去峇里島等手法，強調投資績效高，以直銷模式非法吸金139億元。
馬勝集團是國內少數結合馬來西亞的國際詐騙組織，在國內吸金達139億元的老鼠會詐騙案，受害人遍及各行各業，包括竹科的半導體工程師，成員出入皆都開名車炫富，藉以招攬會員投資，宣稱每月保證配息3%至8％，2015年5月遭破獲，2019年一審法官以違法銀行法125條重判之後，高等法院在2020年11月二審仍判馬勝臺灣區總裁張0011年徒刑、併科罰金1億元重罪。
2016年調查局在馬來西亞攔截到要入境的主嫌許00，他個人吸金2億多元，算是為本案畫下一個句點，法院的審理也開始進行。
根據新北地方法院判決書指出，馬勝集團以「馬勝基金」吸金，吸金總額高達新臺幣139億7,255萬5,000元，並透過黎00掌控之個人及意隆公司、漮鴻公司、烜茂公司、順星公司、鼎程特公司、闊頂公司等6家公司帳戶，以小額匯款或現金存提方式收取前述不法款項後匯往海外之人頭帳戶藏匿，匯出總額高達美元7,554萬6,005元。
馬勝非法吸金達139億元，主嫌潛逃馬來西亞入境被捕
最初，在2013年3月間，由張00等人開始對外宣稱「馬勝集團」係美國獨立私人機構「OTC Market Group Inc .」之股票交易Royal Group Holding Inc.（皇家控股 公司）所屬關係企業，從事全球外匯、黃金交易平台業務，並對外推銷「馬勝基金」投資方案。
「馬勝基金」其內容係與投資人約定每次投入本金（該集團以「CP1帳戶」稱之）以美金1,000元 、5,000元、1萬元、2萬元及3萬元為單位，期限18個月，期滿前不得領取。
「馬勝集團」則依投資本金之級距，每月給付3％、5％、6％、7％及8％之「紅利」（該集團以「CP3帳戶」稱之），由於前揭報酬換算年利率逾36％至96％不等，而為吸引更多投資人加入，復以雙軌制之多層次傳銷制度推廣上開投資方案，每名投資人得推薦2名新進會員（下線）加入集團參與投資，推薦成功者則可獲得個別下線投資金額6％至10％不等之「推薦獎金」。
馬勝集團成員出入皆都開名車炫富，舉辦餐會、招待出國，藉以招攬會員投資，被告之一的林嫌於LINE聊天軟體創設「900圓夢俱樂部」之聊天群組（加入該群組之會員達66人），以召開說明會或私下遊說之方式，向多數不特定投資大眾宣稱馬勝集團係美國上櫃公司皇家控股公司下屬企業，並以月息3％至8％不等之紅利及高額傳銷獎金制度。
佯稱美國上市公司轉投資，違反銀行法第125條
許00（外號「TOM」），係由張00介紹加入「馬0集團」之下線成員，並與賈00分別協助張00發展其左、右二線之龐大下線體系。
羅姓婦女在法庭上指稱，尤00介紹其認識彭00、黃00，其在他們的辦公室見過他們很多次，還有聚餐跟他們招待的旅遊。
黃00、彭00帶羅女去台北市延平北路聽說明，該次許00也有在場，許、黃、彭三人一起說明他們在馬勝獲利好幾億身價，其還沒投資之前他們三人還招待羅女去峇里島參加金融展，於是就開始心動。
後來他們又招待羅女去參加上海金融展，羅女說「黃00一直強調她是會計師、從馬勝賺很多錢，許00也有說他是數學老師、一直對其洗腦，其就心動決定投資。」、「他們一直誇大其詞。其於2014年10月投資3萬美金，於2015年2月投資2萬美金。」
帶被害人出國旅遊聚餐，主嫌吸金被重判11年
另一證人沈某在法庭上說，「在2015年3月31日與尤00一起參加延吉街聽黃00、彭00說明會，她們主要在說投資外匯獲利很好，還有說馬勝是合法公司，還有放投影片，其記得詹00也有在，其就投資二個單位各三萬美金。其係開支票102萬、92萬元交給尤00，由他處理。」尤00也有退推薦獎金給其。
2020年11月18日，高等法院依銀行法「非法經營收受存款業務」罪，判馬勝台灣區總裁張0011年徒刑、併科罰金1億元；總裁特助賈0、幹部陳00皆判9年徒刑、併科罰金5,000萬元。
全案起訴13人，一、二審都判有罪，刑度大多維持一審量刑，僅部分有小幅變動。張00的妹妹張00判刑5年、集團幹部袁006年、陳00 5年半、講師廖007年半、楊007年、投資專家羅00（本名羅00）3年半，其餘4被告各判刑3至7年，各併科1,000萬至5,000萬罰金。皆可上訴。
