金融詐騙》慶云幫另起爐灶吸金 宣稱投資菲律賓賭場 前處長這次被重判12年

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被法院認證非法的慶云公司前處長林OO另組思鎧集團非法吸金,這次被重判12年。

靈骨塔假直銷、真吸金的慶云集團負責人已被台中高等法院判刑,一名慶云集團前處長林00另起爐灶設計「思鎧集團點數方案」,這次不賣靈骨塔了,而是宣稱投資人可以新臺幣35萬元(購買1 萬遊戲幣,鑽石級)投資菲律賓賭場,吸金高達7億3,461 萬餘元,林OO和「思鎧集團」臺灣地區行政總監林●●分別以違反銀行法遭重判12年、8年不等,其餘第一層上線成員也被重判。

出身自慶云集團的林OO於2015年1 月間,在菲律賓設立「SKYBEENZ INF ORMATION CORPORATION」(未在台申請公司設立登記,思鎧集團),並擔任該集團負責人,宣稱營業項目包含菲律賓賭場經營、旅遊、線上遊戲、網路商城等,和林●●共同架構出吸金方案。

發起人林OO出身慶云,核心成員多為「慶云幫」

思鎧集團打著投資菲律賓賭場名義,對民眾吸金,但核心成員中多人出身自「慶云集團」,將前集團那套作法翻新,其投資方案為出35萬元購買1 萬遊戲幣,將獲得思鎧集團「鑽石級」會員,出17萬5千元購買5,000 遊戲幣,則被封為思鎧集團「金級」會員。

民眾若投入10萬5千元購買3,000 遊戲幣,則被封為「銀級」會員、3 萬5千元購買1,000遊戲幣,則是「銅級」會員,為投資單位加入成為思鎧集團會員,於取得帳號及密碼後,即可至思鎧集團網站(club .skybeenz .com )或APP 進行註冊。

思鎧集團喊出「35萬元,400天可領回60萬元紅利」名號,其制度初始設定其中90%即9千 點進入G 幣帳戶,10%即1千點進入T 幣即旅遊基金帳戶,會每日自動發放0.5%之靜態點數至會員帳號內,等級越高領的點數越多。

宣稱保本,且投資35萬元400天可領回60萬元紅利

而且還保證「保本、獲利」。且即使不拉下線,公司亦會根據投資金額每日提供0.5%之G幣作為投資報償,年利率高達65.18%,

如再介紹他人加入會員並安排在系統直接下線,則可依新會員投資單位為銅級、銀級、金級、鑽石級分別獲取該會員取得點數8%、10%、12% 、15% 之「直推獎勵」。

林00於思鎧方案設計並建置網站完成後,指派林●●擔任思鎧集團臺灣地區行政總監,並在台中市租房作為辦公室,並找上陳OO、蔡OO、劉OO、陳OO、張OO加入思鎧會員擔任領導上線,可被視為第一層上線成員。

值得一提的是,林OO的第一層上線成員中,陳OO、張OO都出自慶云集團,而且根據法院的判決書指出,「陳OO、張OO因在慶云公司任職且地位甚高,平時即會代收慶云公司內非其等招攬下線之款項後轉交思鎧集團」,等於是在慶云內收錢轉交給「思鎧集團」,變相型成雙吸金模式。

第一層上線成員,還把慶云那邊的錢轉入思鎧

另一位也出身自慶云的陳姓證人說,「陳OO、張OO因在慶云公司任職且地位甚高,平時即會代收慶云公司內非其等招攬下線之款項後轉交思鎧集團」。

還有一位被告轉證人的陳某宣稱,是從網路上得知思鎧方案的,FB、LINE群組都有人PO,「我投入100 多萬快200 萬元,用人民幣匯款到思鎧提供的帳戶,我有把訊息丟到LINE的群組,我以前在慶云公司上班,裡面有一些我在慶云認識的伙伴,黎OO也是在慶云認識的,我有丟訊息給他,他對這個方案也有興趣,想要投資。」

而陳某在板橋有投資一家叫美膜王的公司,黎OO是在美膜王1樓做鍍膜的,兩人都出身自慶云,根據法院判決書,黎OO吸收之資金至少達新臺幣4,139 萬4,000 元。

在101大樓辦說明會招攬會員,還有公司老闆對員工召攬

有一天,被告轉證人的陳OO和黎OO找了以前也在慶云的周某(被告轉證人),三人約在三峽文化路上麥當勞,推銷思鎧集團,周某不但參加,還找了以前在慶云的下線李OO、藍OO、白OO、洪OO參加了思鎧集團。整個思鎧集團的前幾層骨幹,等於都來自於慶云集團。

思鎧集團內除了「慶云幫」以外,還有陳OO與張OO發展出來的兩個系統。其一她倆招攬了王OO,王OO再找上何OO。其二是他們倆招攬了宋OO,宋OO去宜蘭辦說明會,招攬了吳OO,吳本身是公司老闆,回去拉自己的員工入會。

2017年8月新北地檢署今依《銀行法》、詐欺等罪起訴林OO,以及林●●、幹部蔡OO、陳OO、劉OO等共16人。

前慶云處長被判12年,刑期比慶云的負責人還重

新北地方法院將各被告併一案判決,都是以違反銀行法第125條第一項後段之「非法經營收受存款業務罪」判刑,2020年6月宣判,慶云公司前處長林OO被判有期徒刑12年、臺灣地區行政總監林●●被判8年,林OO被判的比慶云集團負責人陳OO還重。

所謂的思鎧集團第一層上線幹部陳OO被判8年2個月、蔡OO被判5年、劉OO被判3年10個月、陳OO被重判8年6個月、張OO也被重判8年2個月。吸金超過4千萬元的黎OO被判3年8個月、王OO被重判7年8個月、何OO被判3年4個月等,許多人還衍生出其他刑事和民事訴訟,至今仍在進行,非法吸金,歹路不可行。