全球加密貨幣交易熱絡 助長俄羅斯武器零件的影子貿易

加密貨幣

《華爾街日報》一篇報導揭露,俄羅斯中間商如何利用加密貨幣,來規避美國制裁,並採購無人機和其他高科技裝備的零配件。

俄國走私犯的訂單交給香港電子產品經銷商

在中國,一位自稱是俄羅斯走私犯的商人茲維列夫(Andrey Zverev)收到AK-47步槍製造商的詢價,因為俄羅斯最大的小型武器製造商Kalashnikov Concern急需無人機的零組件,這些無人機是攻擊烏克蘭裝甲最有效的武器。

走私犯Andrey Zverev把2022年底接到訂單交給香港電子產品經銷商,目前,美國試圖切斷這類交易,對制裁持謹慎態度的中國銀行也拒絕來自俄羅斯的匯款。

俄國走私犯慣用以下解決方案:Zverev利用加密貨幣Tether(泰達幣),將數百萬美元的款項從Kalashnikov Concern轉給上游供應商。

幾個月後,Zverev在給一群俄羅斯人的信息描述這筆交易,並提供相同的服務。他在社交媒體Telegram聊天時寫道:「我們將提供你們消滅對方所需的一切東西,付款方式當然最好是使用加密貨幣。」

泰達幣(Tether)儼然成為全球黑市交易流行支付的方式。數位貨幣交易商表示,一枚泰達幣目前市價約為1美元,但是與政府發行的美元不同,當局追蹤世界各地泰達幣使用情況的能力有限。

每天泰達幣的交易額高達1200億美元

泰達幣之類的「穩定幣」是交易額最大的加密貨幣,每天泰達幣的交易金額高達1200億美元,通常是比特幣的2倍左右。2023年泰達幣交易總額超過10兆美元,與美國信用卡支付巨頭Visa最近一個年度的交易額相去不遠。

對俄國總統普丁的戰爭機器來說,加密貨幣已經變得不可或缺,它幫助俄羅斯公司繞過西方制裁,採購用於無人機和其他高科技設備的軍民兩用產品。

處理這類商品的進口商將盧布轉入由中間商營運的俄羅斯銀行帳戶,中間商將盧布兌換成泰達幣,然後將當地貨幣支付給中國和中東等地的外國供應商。

美國財政部已敦促國會通過立法,授權財政部阻止泰達幣等以美元計價的穩定幣交易。上周,財政部將一家莫斯科公司列入黑名單,該公司與一家受制裁的俄羅斯銀行合作提供泰達幣的支付服務。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長尼爾遜(Brian Nelson)發布一份聲明表示:「俄羅斯越來越多轉向替代支付機制,以規避美國的制裁,繼續為俄軍侵略烏克蘭的戰爭提供資金。」

Kalashnikov於2014年首次受到美國制裁

泰達幣的私人發行商Tether Holdings在英屬維京群島註冊,由一小群個人擁有,向客戶發放泰達幣以換取美元,其中大部分投資於美國公債。

客戶在區塊鏈的虛擬公共分類帳上,或透過私人交易所進行交易,有時是為了購買其他加密貨幣,或是像俄羅斯公司,為了支付商品和服務費用。

Tether Holdings並未回應本文記者提出的問題。2023年12月,該公司表示已開始實施一項自願政策,凍結用於轉移與受制裁組織相關的數位錢包。Tether後來寄送一封信給美國參議員,強調「它堅定不移致力於為全球金融生態系統做出積極貢獻」。

《華爾街日報》調查人員透過採訪茲維列夫(Zverev)的同事以及俄羅斯進口和稅務記錄,核實茲維列夫帳戶的詳細資料。

記錄顯示,一條電子供應鏈的網址顯示茲維列夫的香港供應商為Kynix Semiconductor、Kalashnikov Concern的主要無人機子公司。Kalashnikov Concern於2014年首次受到美國制裁,而Kynix沒有回應置評請求。

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