美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀行開罰1.8億美元一案持續延燒，除了台灣司法單位已經介入調查外，此事在巴拿馬當地也引起一陣不小的漣漪，根據當地媒體的報導指出，巴拿馬銀行監督局已經宣布要對兆豐銀行位於當地的分行啟動進一步的調查。
銀行監督局局長Ricardo Fernandez在稍早前證實，在美國DFS以兆豐銀行違反洗錢防治相關法令的理由做出裁罰後，巴拿馬政府也決定要跟進調查此事，不過他並未對此提供更進一步的說明。
另一方面，對於DFS在此案上再度提及巴拿馬屬於高度洗錢風險國家一事，巴拿馬政府對此也表達了相當的不滿。巴拿馬經濟與財政部部長Dulcidio De la Guardia在周三向記者透露，巴拿馬政府在此事上根本沒有收到任何來自於美國財政部或DFS發出的聯繫與溝通。
巴拿馬不滿DFS借題發揮
他進一步解釋，在巴拿馬要開立一個銀行帳戶實際上需要經過相當繁複的流程，並且必須提供大量的相關資料，然而如果一間位在紐約的銀行違反了美國的相關法令，那應該是屬於當地監管機關的責任，言下之意便是，他認為巴拿馬政府已經盡到對當地銀行監管的責任，DFS不應該再度利用此事將巴拿馬貼上洗錢國家的標籤。
為了平息此案在巴拿馬引起的爭議，美國駐巴拿馬大使John Feeley特地向當地媒體澄清，針對兆豐銀行進行的調查早在所謂的巴拿馬文件被揭露前就已經展開，因此最後做出的調查結論與處分也和巴拿馬文件沒有任何關係，希望外界不要做出過多聯想。
